Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 сентября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 сентября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2023.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2022-2023 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2023 года.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о предоставлении комплекса услуг связи (оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных для нужд ПАО «Россети Северо-Запад») между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения о реструктуризации задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» перед
ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются
идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 18 сентября 2023 года, не содержит вопросов, связанных
с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 №751-22) /А.А. Темнышев
3.2. Дата «13» сентября 2023 года (подпись)
М.П.